Credit Suisse bị phạt vì tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền mặt bằng cocaine
ZURICH - Một tòa án Thụy Sĩ hôm thứ Hai cho biết họ đã phạt Credit Suisse hơn 2 triệu đô la vì không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền có liên quan đến một tổ chức tội phạm Bulgaria cách đây một thập kỷ rưỡi.
Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tiền tương đương hơn 12 triệu USD tiền gửi có liên quan đến nhóm tội phạm và mở với Credit Suisse.
Ngân hàng cũng đang vướng vào yêu cầu bồi thường hơn 19 triệu đô la. Đó là số tiền mà tòa án cho rằng không thể tịch thu do những thất bại nội bộ của ngân hàng, mà tòa án cho rằng đã khuyến khích hành vi rửa tiền.
Ngân hàng Credit Suisse có trụ sở tại Zurich, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ sau đối thủ UBS, cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.
Một cựu nhân viên của Credit Suisse mà các công tố viên cho rằng đã góp phần vào khả năng của tổ chức trong việc bảo vệ 19 triệu đô la Mỹ khỏi sự kiểm soát của tòa án cũng bị kết tội, mặc dù nhân viên cũ bị phạt và bản án 20 tháng tù treo.
Tòa án cũng ra lệnh tịch thu số tiền tương đương hơn 12 triệu USD tiền gửi có liên quan đến nhóm tội phạm và mở với Credit Suisse.
Ngân hàng cũng đang vướng vào yêu cầu bồi thường hơn 19 triệu đô la. Đó là số tiền mà tòa án cho rằng không thể tịch thu do những thất bại nội bộ của ngân hàng, mà tòa án cho rằng đã khuyến khích hành vi rửa tiền.
Ngân hàng Credit Suisse có trụ sở tại Zurich, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ sau đối thủ UBS, cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.
Một cựu nhân viên của Credit Suisse mà các công tố viên cho rằng đã góp phần vào khả năng của tổ chức trong việc bảo vệ 19 triệu đô la Mỹ khỏi sự kiểm soát của tòa án cũng bị kết tội, mặc dù nhân viên cũ bị phạt và bản án 20 tháng tù treo.
Nhận xét
Đăng nhận xét