Tổng chưởng lý Mexico điều tra cựu tổng thống
MEXICO CITY - Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico hôm thứ Ba cho biết họ đã mở nhiều cuộc điều tra đối với cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto, vài tuần sau khi cơ quan chống rửa tiền của nước này cáo buộc cựu lãnh đạo xử lý hàng triệu đô la trong các quỹ có thể là bất hợp pháp.
Peña Nieto đang bị điều tra vì các tội danh liên quan đến bầu cử liên quan đến công ty, rửa tiền và làm giàu bất chính, theo một tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp.
Tuyên bố báo chí chỉ gọi anh ta là "Enrique 'P'" để phù hợp với chính sách của Mexico là không xác định những người bị buộc tội. Nhưng một quan chức của văn phòng công tố xác nhận rằng họ liên quan đến Peña Nieto.
Peña Nieto đã điều hành Mexico từ năm 2012 đến năm 2018 và từ đó đến nay sống ở Tây Ban Nha. Khi đơn tố cáo tội phạm từ Đơn vị Tình báo Tài chính được công bố vào tháng trước, Peña Nieto đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng tiền của anh ta là tiền hợp pháp.
Không có chi phí đã được nộp.
Tháng trước, Pablo Gomez, người đứng đầu đơn vị cho biết một công ty do gia đình Peña Nieto điều hành có "mối quan hệ cộng sinh" với một công ty nhận được khoảng 500 triệu USD hợp đồng với chính phủ khi ông còn là chủ tịch.
Peña Nieto đang bị điều tra vì các tội danh liên quan đến bầu cử liên quan đến công ty, rửa tiền và làm giàu bất chính, theo một tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp.
Tuyên bố báo chí chỉ gọi anh ta là "Enrique 'P'" để phù hợp với chính sách của Mexico là không xác định những người bị buộc tội. Nhưng một quan chức của văn phòng công tố xác nhận rằng họ liên quan đến Peña Nieto.
Peña Nieto đã điều hành Mexico từ năm 2012 đến năm 2018 và từ đó đến nay sống ở Tây Ban Nha. Khi đơn tố cáo tội phạm từ Đơn vị Tình báo Tài chính được công bố vào tháng trước, Peña Nieto đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng tiền của anh ta là tiền hợp pháp.
Không có chi phí đã được nộp.
Tháng trước, Pablo Gomez, người đứng đầu đơn vị cho biết một công ty do gia đình Peña Nieto điều hành có "mối quan hệ cộng sinh" với một công ty nhận được khoảng 500 triệu USD hợp đồng với chính phủ khi ông còn là chủ tịch.
Nhận xét
Đăng nhận xét